丛麟科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688370证券简称：丛麟科技公告编号：2026-021
上海丛麟环保科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月26日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区闵虹路166弄3号2808室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 普通股股东人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,958,962 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,958,962 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.2628 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.2628 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书黄爽女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,897,969 | 99.9031 | 54,703 | 0.0868 | 6,290 | 0.0101 |
2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,897,969 | 99.9031 | 54,703 | 0.0868 | 6,290 | 0.0101 |
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,897,969 | 99.9031 | 54,703 | 0.0868 | 6,290 | 0.0101 |
4、议案名称：《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,919,100 | 99.9366 | 33,572 | 0.0533 | 6,290 | 0.0101 |
5、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,897,969 | 99.9031 | 56,003 | 0.0889 | 4,990 | 0.0080 |
6、议案名称：《关于2026年度申请银行授信及对外担保预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,919,100 | 99.9366 | 30,662 | 0.0487 | 9,200 | 0.0147 |
7、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,919,100 | 99.9366 | 33,572 | 0.0533 | 6,290 | 0.0101 |
8、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,897,969 | 99.9031 | 56,003 | 0.0889 | 4,990 | 0.0080 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 128,206 | 67.7625 | 54,703 | 28.9129 | 6,290 | 3.3246 |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》 | 128,206 | 67.7625 | 54,703 | 28.9129 | 6,290 | 3.3246 |
| 4 | 《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | 149,337 | 78.9311 | 33,572 | 17.7442 | 6,290 | 3.3247 |
| 5 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 128,206 | 67.7625 | 56,003 | 29.6000 | 4,990 | 2.6375 |
| 6 | 《关于2026年度申请银行授信及对外担保预计的议案》 | 149,337 | 78.9311 | 30,662 | 16.2062 | 9,200 | 4.8627 |
| 7 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | 149,337 | 78.9311 | 33,572 | 17.7442 | 6,290 | 3.3247 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会所涉议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东会议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会听取了公司《独立董事2025年度述职报告》《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈必成、齐峰
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
2026年5月27日