伟测科技：第二届董事会第二次会议决议公告

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年8月28日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会2023年8月30日