伟测科技：可转债转股结果暨股份变动公告

转债代码:118055

转债简称:伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股情况:上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”) 向不特定对象发行可转换公司债券“伟测转债”自2025 年10 月15 日开始转股。 截至2026 年3 月31 日期间,累计已有人民币1,159,598,000.00 元“伟测转债” 转换为公司股票,累计转股数量为18,507,997 股,占“伟测转债”转股前公司已 发行股份总额的12.426%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,“伟测转债”尚未转股的金 额为15,402,000.00 元,占“伟测转债”发行总量的1.31% 。

本季度转股情况:2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,“伟测转债” 合计有1,159,543,000.00 元转换为公司股票,合计转股股数18,507,131 股,占“伟 测转债”转股前公司已发行股份总额的12.426%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕158 号)同意 注册,公司向不特定对象发行了1,175.00 万张可转换公司债券,每张面值为人民 币100 元,发行总额为117,500.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97 号文同意,公司本次可转换

公司债券已于2025 年4 月30 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“伟测 转债”,债券代码“118055”。

根据有关规定和《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的 “伟测转债”转股期为2025 年10 月15 日至2031 年4 月8 日。公司已于2026 年3 月24 日在上海证券交易所网站披露《关于实施“伟测转债”赎回暨摘牌的 公告》(公告编号:2026-007),2026 年3 月30 日为“伟测转债”最后一个交易 日,2026 年4 月2 日为“伟测转债”最后一个转股日。

(二)可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定,“伟测转债”初始转股价格为82.15 元/股,最新转股价格为62.65 元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司完成2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票 第一个归属期的股份登记,公司总股本由113,834,777 股变更为114,159,795 股。 “伟测转债”的转股价格由82.15 元/股调整为82.00 元/股,转股价格调整生效日 期为2025 年5 月28 日,具体情况请详见公司于2025 年5 月23 日在上海证券交 易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》 (公告编号:2025-045)。

2、公司2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕,公司总股 本由114,159,795 股变更为148,407,733 股,“伟测转债”的转股价格由82.00 元/ 股调整为62.82 元/股,转股价格调整生效日期为2025 年6 月18 日,具体情况请 详见公司于2025 年6 月11 日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2024 年 度权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-050)。

3、因公司完成2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期 的股份登记。公司总股本由148,407,733 股变更为148,943,529 股。“伟测转债” 的转股价格由62.82 元/股调整为62.68 元/股,转股价格调整生效日期为2025 年 7 月18 日,具体情况请详见公司于2025 年7 月15 日在上海证券交易所网站披 露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-068)。

4、因公司完成2024 年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一

个归属期的股份登记。公司总股本由148,944,192 股变更为149,053,640 股。“伟 测转债”的转股价格由62.68 元/股调整为62.65 元/股,转股价格调整生效日期为 2025 年11 月5 日,具体情况请详见公司于2025 年11 月4 日在上海证券交易所 网站披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停 复牌的公告》(公告编号:2025-090)。

二、可转债本次转股情况

自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,累计已有人民币 1,159,543,000.00 元“伟测转债”转换为公司股票,累计转股数量为18,507,131 股,占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的12.426%。

截至2026 年3 月31 日,“伟测转债”累计有人民币1,159,598,000.00 元已转 换为公司股票,转股数量为18,507,997 股,占“伟测转债”转股前公司已发行股 份总额的12.426%。

截至2026 年3 月31 日,“伟测转债”尚未转股的金额为15,402,000.00 元, 占“伟测转债”发行总量的1.31%。

三、股本变动情况

单位:股

本次可转债转

股

股份类别 变动前(2025 年

12 月31 日)

变动后(2026 年3 月

31 日)

有限售条件流通股

无限售条件流通股 149,053,843 18,507,131 167,560,974

总股本 149,053,843 18,507,131 167,560,974

四、其他

投资者如需了解“伟测转债”的详细情况,请查阅公司于2025 年4 月7 日 在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-58958216

邮箱:ir@v-test.com.cn

联系地址:上海市浦东新区东胜路38 号A 区2 栋2F

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日