盟科药业：关于召开2024年年度股东大会的通知
证券代码：688373证券简称：盟科药业公告编号：2025-015
上海盟科药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：
2025年
月
日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年6月5日11点00分召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月5日
至2025年6月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2025年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于《公司2024年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 7 | 关于审议公司董事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于审议公司监事2024年年度薪酬奖金及 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6已分别经上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议或第二届监事会第十次会议审议通过，议案
全体董事回避表决，议案
全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：
、
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：股东ZHENGYUYUAN（袁征宇）、李峙乐
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688373 | 盟科药业 | 2025/5/29 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：
2025年
月
日（上午10:00-11:00，下午13:00-17:00）
（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路
号
（三）登记方式
、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；
、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记；
、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱（688373@micurxchina.
com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东大会参会报名”字样，须在登记时间2025年5月30日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系人：聂安娜联系电话：021-50900550传真：021-61101898电子邮箱：688373@micurxchina.com
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会
2025年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书上海盟科药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2025年度财务预算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 6 | 关于《公司2024年度利润分配方案》的议案 | |||
| 7 | 关于审议公司董事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于审议公司监事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。