国博电子：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-028
南京国博电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月22日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 325,141,867 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 325,141,867 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.2834 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.2834 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，因工作原因监事孙博女士未出席；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 325,141,088 | 99.9997 | 779 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 325,141,088 | 99.9997 | 779 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 325,141,088 | 99.9997 | 779 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 325,141,088 | 99.9997 | 779 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 325,141,088 | 99.9997 | 779 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 325,139,888 | 99.9993 | 1,979 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,485,448 | 99.9985 | 779 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,237,328 | 99.9993 | 779 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 103,029,899 | 99.7373 | 271,328 | 0.2627 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 325,141,088 | 99.9997 | 779 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 103,029,899 | 99.7373 | 271,328 | 0.2627 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于2024年投资计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 325,141,088 | 99.9997 | 779 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 | 18,627,968 | 99.9893 | 1,979 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | 18,629,168 | 99.9958 | 779 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2024年度日常关联交易预计的议案 | 18,358,619 | 98.5435 | 271,328 | 1.4565 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 18,358,619 | 98.5435 | 271,328 | 1.4565 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案6、7、9、11项对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9、议案11。关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）已对议案7进行回避表决；
关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所已对议案8进行回避表决；关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司已对议案9、议案11进行回避表决。
3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师
律师：戴文东先生、郑华菊女士
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
2024年5月23日