美埃科技：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-006
美埃（中国）环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年3月26日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,964,216 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 92,964,216 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.1698 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.1698 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事、总经理叶伟强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
1.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 92,964,216 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 92,964,216 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 92,964,216 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 92,964,216 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 累积投票议案表决情况
2.00议案名称：关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 92,964,216 | 100 | 是 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐启捷、王倩倩
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2024年3月27日