美埃科技:第二届董事会第十六次会议决议公告
美埃(中国)环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2024年10月17日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年10月17日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议,经全体董事一致同意,认可本次会议通知内容、形式,豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司董事长蒋立先生主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2024年10月17日为预留授予日,授予价格为15.60元/股,向14名激励对象授予10.80万股限制性股票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》(公告编号:2024-047)。
特此公告。
美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2024年10月18日
附件:公告原文