迪威尔：第五届监事会第十五次会议决议公告

南京迪威尔高端制造股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年7月16日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会认为：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名何蓉女士、路明辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交2024年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张美娟女士共同组成公司第六届监事会。第六届监事

会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2024年7月17日