奥来德：第四届监事会第二十五次会议决议公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2023年5月19日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年5月15日通过专人送达等方式送达公司全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于<2022年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》

根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司2022年度奖励基金的计提条件已经成就，拟计提6,353,736.22元发给公司及公司子公司的核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员，重点向公司未来发展迫切需要的人才倾斜。

监事会认为公司本次对超额业绩奖励基金的分配及发放方案的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。超额业绩奖励基金的分配及发放方案可发挥积极的激励作用，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2023年5月20日