益方生物：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-021
益方生物科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月29日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,317,889 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 234,317,889 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7509 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7509 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,267,389 | 99.9784 | 50,500 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,267,389 | 99.9784 | 50,500 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,267,389 | 99.9784 | 50,500 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于审议公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,267,389 | 99.9784 | 50,500 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于审议公司<2023年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,267,389 | 99.9784 | 50,500 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,317,389 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,267,389 | 99.9784 | 50,500 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,267,389 | 99.9784 | 50,500 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》 | 36,939,401 | 99.9986 | 500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决
权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、议案6对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议还听取了2022年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：张云帆 李嘉楠
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2023年6月30日