益方生物：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-056
益方生物科技（上海）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月8日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 180,789,695 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 180,789,695 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.4417 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.4417 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 180,757,837 | 99.9824 | 31,858 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
2.01议案名称：《股东大会议事规则（2023年11月修订）》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 180,757,837 | 99.9824 | 31,858 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：《独立董事工作制度（2023年11月修订）》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 180,757,837 | 99.9824 | 31,858 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：《关联交易管理制度（2023年11月修订）》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 180,757,837 | 99.9824 | 31,858 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
2.04议案名称：《募集资金管理制度（2023年11月修订）》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 180,757,837 | 99.9824 | 31,858 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举YAOLIN WANG（王耀林）为第二届董事会非独立董事 | 180,685,056 | 99.9421 | 是 |
| 3.02 | 选举YUEHENG JIANG（江岳恒）为第二届董事会非独立董事 | 180,749,856 | 99.9780 | 是 |
| 3.03 | 选举XING DAI（代星）为第二届董事会非独立董事 | 180,749,856 | 99.9780 | 是 |
| 3.04 | 选举王质蕙为第二届董事会非独立董事 | 180,749,857 | 99.9780 | 是 |
| 3.05 | 选举刘一夫为第二届董事会非独立董事 | 180,749,857 | 99.9780 | 是 |
| 3.06 | 选举史陆伟为第二届董事会非独立董事 | 180,685,057 | 99.9421 | 是 |
4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举严嘉为第二届董事会独立董事 | 180,749,852 | 99.9780 | 是 |
| 4.02 | 选举WEN CHEN（陈文）为第二届董事会独立董事 | 180,749,851 | 99.9780 | 是 |
| 4.03 | 选举戴欣苗为第二届董事会独立董事 | 180,749,852 | 99.9780 | 是 |
5、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举冯清华为第二届监事会非职工代表监事 | 180,685,052 | 99.9421 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 选举YAOLIN WANG（王耀林）为第二届董事会非独立董事 | 16,420,907 | 99.3668 | ||||
| 3.02 | 选举YUEHENG JIANG（江岳恒）为第二届董事会非独立董事 | 16,485,707 | 99.7589 | ||||
| 3.03 | 选举XING DAI（代星）为第二届董事会非独立董事 | 16,485,707 | 99.7589 | ||||
| 3.04 | 选举王质蕙为第二届董事会非独立董事 | 16,485,708 | 99.7589 | ||||
| 3.05 | 选举刘一夫为第二届董事会非独立董事 | 16,485,708 | 99.7589 | ||||
| 3.06 | 选举史陆伟为第二届董事会非独立董事 | 16,420,908 | 99.3668 | ||||
| 4.01 | 选举严嘉为第二届董事会独立董事 | 16,485,703 | 99.7589 | ||||
| 4.02 | 选举WEN CHEN | 16,48 | 99.7589 | ||||
| （陈文）为第二届董事会独立董事 | 5,702 | ||||||
| 4.03 | 选举戴欣苗为第二届董事会独立董事 | 16,485,703 | 99.7589 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次会议议案3、4为需要对中小投资者进行单独计票的议案；
3、本次会议议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：王珏玮、李嘉楠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2023年12月9日