益方生物：第二届监事会2024年第二次会议决议公告

益方生物科技（上海）股份有限公司第二届监事会2024年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2024年第二次会议于2024年1月19日以现场结合通讯形式召开,本次会议通知已于2024年1月12日以书面形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，同意符合归属条件的67名激励对象可归属合计177.6489万股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计

划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定，不会影响本激励计划的实施。监事会同意作废17.0589万股已授予但尚未归属的限制性股票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2024年1月20日