益方生物：第二届董事会2025年第一次会议决议公告

益方生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会2025年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2025年第一次会议于2025年1月16日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于2025年1月10日以书面形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期符合归属条件的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的首次授予激励对象57名，预留授予（第二批）激励对象27名，可归属数量合计为

158.2649万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据本次激励计划的有关规定，首次授予的9名激励对象在第二个归属期前离职，其已获授但尚未归属的限制性股票合计28.9408万股不得归属；预留授予（第二批）的1名激励对象在第一个归属期前离职，其已获授但尚未归属的限制性股票1.0588万股不得归属。同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计29.9996万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事YAOLIN WANG (王耀林)、YUEHENG JIANG (江岳恒)、XING DAI (代星)、史陆伟回避表决。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2025年1月18日