益方生物：第二届董事会2026年第三次会议决议公告

益方生物科技(上海)股份有限公司

第二届董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会

2026 年第三次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年3 月27 日以通讯表决方

式召开,本次会议通知已于2026 年3 月22 日通过书面方式送达全体董事。本

次会议由董事长Yaolin Wang(王耀林)先生召集并主持,会议应出席董事9 人,

实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》的规定,

会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于终止实施2025 年限制性股票激励计划的议案》

同意终止实施《益方生物科技(上海)股份有限公司2025 年限制性股票激

励计划(草案)》,与之配套的《益方生物科技(上海)股份有限公司2025 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及

指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于终止实施2025 年限制性

股票激励计划的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日