新益昌：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-043
深圳新益昌科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月23日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,817,283 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 72,817,283 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6378 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6378 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,817,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,817,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,817,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,817,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,817,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,817,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,145,908 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,817,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,817,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | 2,145,908 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2,145,908 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》 | 2,145,908 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6、7均对中小投资者进行了单独计票；
2、议案7中股东胡新荣、宋昌宁、深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）进行
了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李程程、林少芳
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2023年5月24日