复旦微电：关于执行董事及高级管理人员辞职公告

上海复旦微电子集团股份有限公司关于执行董事及高级管理人员辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担按法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月29日收到执行董事及高级管理人员程君侠女士递交的《辞职函》。程君侠女士因年龄及身体原因，请辞公司执行董事及总工程师职务，并相应辞去提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和环境、社会及管治委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程君侠女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行；亦不会对公司的日常运营产生不利影响。程君侠女士在担任公司执行董事及高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对程君侠女士任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2023年12月30日