复旦微电：关于非执行董事辞职公告

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于非执行董事辞职公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担按法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月18日收到非执行董事吴平先生递交的《辞职函》。吴平先生因已到法定退休年龄，请辞公司第九届董事会非执行董事职务。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，吴平先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行；亦不会对公司的日常运营产生不利影响。吴平先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴平先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年4月19日