复旦微电：第九届董事会第十八次会议决议公告

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2024年10月30日以现场加通讯表决的形式召开。会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式发出。目前董事会共有12名董事，实到董事11名（董事长蒋国兴先生因事未能出席会议，书面委托董事施雷先生代为出席并签署相关文件）。经与会董事推选，由董事施雷先生主持会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于2024年第三季度报告议案》

董事会对2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会2024年10月31日