泛亚微透：第三届监事会第十三次会议决议公告

江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年 8月18日以直接送达、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告正文及其摘要》

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2023年半年度报告》及《泛亚微透2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛亚微透2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-040）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会2023 年8月29日