泛亚微透：第四届董事会第十一次独立董事专门会议决议

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第十一次独立董事专门会议决议

2026 年6 月9 日,公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议以现场方 式召开。会议通知已于2026 年6 月4 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达 给独立董事,会议应出席独立董事3 名,实际出席独立董事3 名。会议由全体独 立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作(2025 年5 月修订)》、 《公 司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料,听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,形成 以下决议:

一、审议通过《关于新增关联方及增加2026 年度日常关联交易预计额度的 议案》

全体独立董事一致认为: 公司本次新增日常关联交易预计情况符合公司日 常生产经营和业务发展的需要,属正常商业行为,有利于公司相关经营业务的开 展,定价符合市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司 独立性产生影响,对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。

因此,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事 需回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第十一次 独立董事专门会议决议》的签字页)

出席会议独立董事签名:

沈金涛

陈 强

钱技平

2026 年6 月9 日