信科移动：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-020
中信科移动通信技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 普通股股东人数 | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,478,707,935 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 2,478,707,935 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.5033 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.5033 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书江萍女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,478,576,057 | 99.9947 | 131,878 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,478,576,057 | 99.9947 | 131,878 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | |
| （%） | （%） | 数 | （%） | |||
| 普通股 | 2,478,576,057 | 99.9947 | 131,878 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,478,574,057 | 99.9946 | 133,878 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,478,564,057 | 99.9942 | 133,878 | 0.0054 | 10,000 | 0.0004 |
6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,478,564,057 | 99.9942 | 143,878 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,478,558,998 | 99.9940 | 148,937 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 438,566,057 | 99.9677 | 131,878 | 0.0301 | 10,000 | 0.0023 |
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,478,565,557 | 99.9943 | 132,378 | 0.0053 | 10,000 | 0.0004 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | 438,564,057 | 99.9672 | 143,878 | 0.0328 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 438,558,998 | 99.9660 | 148,937 | 0.0340 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2023年度日常关联交易预计的议案 | 438,566,057 | 99.9676 | 131,878 | 0.0300 | 10,000 | 0.0024 |
| 9 | 关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 | 438,565,557 | 99.9675 | 132,378 | 0.0301 | 10,000 | 0.0024 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案8，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、姚腾越
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2023年5月13日