信科移动：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-016
中信科移动通信技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
| 普通股股东人数 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,773,501,664 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 2,773,501,664 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.1262 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.1262 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,773,374,584 | 99.9954 | 127,080 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,773,374,584 | 99.9954 | 127,080 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,773,374,584 | 99.9954 | 127,080 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,773,374,584 | 99.9954 | 127,080 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,769,288,474 | 99.8480 | 4,213,190 | 0.1520 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,773,373,584 | 99.9953 | 128,080 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,773,373,584 | 99.9953 | 128,080 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 733,374,584 | 99.9827 | 127,080 | 0.0173 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,773,374,584 | 99.9954 | 127,080 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,773,124,584 | 99.9864 | 127,080 | 0.0046 | 250,000 | 0.0090 |
11、 议案名称：关于修订《独立董事议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,769,286,582 | 99.8480 | 4,215,082 | 0.1520 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 423,373,584 | 99.9697 | 128,080 | 0.0303 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 423,373,584 | 99.9697 | 128,080 | 0.0303 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 | 423,374,584 | 99.9699 | 127,080 | 0.0301 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 | 423,374,584 | 99.9699 | 127,080 | 0.0301 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于购买董监高责任险的议案 | 423,124,584 | 99.9109 | 127,080 | 0.0300 | 250,000 | 0.0591 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、尚红超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2024年5月17日