信科移动：2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688387 证券简称：信科移动

中信科移动通信技术股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 3

2024年年度股东大会会议议程 ...... 6

2024年年度股东大会会议议案 ...... 8

议案一：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 ...... 8

议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 ...... 9

议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 ...... 18

议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案 ...... 23

议案五：关于公司2025年度财务预算报告的议案 ...... 28议案六：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ......... 31议案七：关于公司2024年度利润分配预案的议案 ...... 33

议案八：关于未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案 ..... 34议案九：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 ...... 35

议案十：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 ...... 39

听取：《独立董事2024年度述职报告》 ...... 40

中信科移动通信技术股份有限公司2024年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中信科移动通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件，出席会议的股东为法人代表的，须出示法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主

持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过3分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

参加现场表决的股东（包括股东代理人）应当以书面方式填写表决票。股东（包括股东代理人）应当在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量。股东应当在表决票上签名，股东代理人除注明股东名称（或姓名）外，本身也应当签名并注明代理人字样，没有股东或股东代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。

多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

十、通过网络方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，

会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本次会议由公司聘请的北京市中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。

十四、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

中信科移动通信技术股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00

2、现场会议地点：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室

3、会议召集人：中信科移动通信技术股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长 孙晓南先生

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

听取：《独立董事2024年度述职报告》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）宣布会议结束

中信科移动通信技术股份有限公司2024年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律法规的规定，公司编制了《中信科移动通信技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

现请各位股东及股东代表审议。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

2024年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚决落实股东大会各项决议，不断规范完善公司治理，维护全体股东和公司的合法权益，保持公司良好发展。现结合公司实际编制了《2024年度董事会工作报告》，具体详见附件1。本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。现请各位股东及股东代表审议。

附件1：《中信科移动通信技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件1：

中信科移动通信技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及全体员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，强化内部管理、规范公司运作，积极发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，围绕公司“十四五”发展战略规划，对公司2024年度重大事项审慎科学决策，着力推动公司高质量发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年度公司整体经营情况

截至2024年期末，公司总资产137.36亿元，净资产63.94亿元；2024年度内，公司实现营业收入64.91亿元，较上年同期减少17.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.79亿元，较上年同期减亏约0.79亿元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.27亿元，较上年同期减亏1.39亿元。首次实现经营现金流为正，公司运营质量持续改善。

二、2024年董事会主要工作情况

（一）董事会依法合规运行

公司第一届董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。2024年，公司完成了董事会换届工作，选举产生了第二届董事会。

公司第二届董事会成员共11名，任期三年（2024年6月24日～2027年6月23日），其中独立董事4名，超过董事会成员的三分之一。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。公司第一届、第二届全体董事认真出席2024年度内召开的董事会并参加股东大会，不断学习相关法律法规，积极参与证监会、上交所、上市公司协会、持续督导机构组织的各类培训，以诚

信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权。报告期内，公司董事会共召开7次会议，审议通过56项议案，具体情况如下：

6、关于审议公司《外汇套期保值业务管理办法》

的议案；

7、关于提请召开公司2024年第二次临时股东大

会的议案。

（二）认真执行股东大会决议

2024年公司共召开了3次股东大会，审议通过18项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

（三）董事会下属专门委员会良好运行

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议

和咨询。2024年，董事会各专门委员会共召开15次会议，其中5次审计委员会会议，4次战略委员会会议，3次提名委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）外部董事勤勉尽职履责

2024年，公司外部董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策。报告期内，外部董事通过专题调研、实地考察、参加公司经营会议等方式，了解公司发展战略、内部控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，为公司发展提出专业的建议和意见。

（五）改革攻坚持续发力

2024年，按照落实董事会职权工作方案要求，公司充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，持续落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项重点职权，确保配套制度有效实施，为公司提升综合治理能力、预防系统性风险、合法合规运行奠定了良好的基础，也对公司提升现代化企业治理能力、促进科学有序生产经营发挥了重要作用。

（六）完善公司信息披露

2024年度内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》等法律法规及规范性文件的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，累计披露定期公告4份、临时公告43份，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

（七）维持与投资者的良好关系

2024年，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息。报告期内，公司于2024年5月24日召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会；2024年9月23日召开2024年半年度业绩说明会；2024年11月7日召开2024年第三季度业绩说明会；在上证E互动平台上及时回复投资者问答，累计提问问题85条，回复85条，回复率100%，与投资者形成了良好的沟通关系；接受多家机构投资者、证券分析师来访调研，及时发布投资者关系记录表。

三、2025年董事会主要工作计划

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的开局之年。公司董事会将认真学习贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”、深化国有企业改革、提升上市公司质量等重要论述，聚焦“走高质量发展之路”主线，坚持发展

移动通信主业战略定力不动摇，寻求和抓住新的战略破局机遇，继续着力推进公司的高质量发展。2025年度董事会具体工作计划如下：

一是坚持战略引领，增强核心功能和提高核心竞争力。把握科技和产业变革趋势要求，实施国有企业改革深化提升行动，完成“十四五”战略规划收官和“十五五”战略规划制定，优化公司业务结构调整，进一步加大战略性新兴产业布局。二是做到履职尽责，提高治理效能。加强董事会会前酝酿沟通，完善独立董事专门会议机制，进一步加强独立董事、外部董事履职支撑，切实做好董事会授权工作，确保董事会决策科学高效。三是切实防范化解风险，助力企业高质量发展。将风险防范关口前移，加强对风险信息的监测、评估，发现风险早处置、早化解。强化监督，扎实做好贯彻落实党中央、国务院决策部署、经理层执行落实、董事会授权运行、审计等外部监督发现问题整改等重点领域的监督。四是不断加强上市公司治理，着力提高上市公司质量。依法合规披露公司信息，积极传递投资价值，主动接受市场监管，维护各方股东特别是中小股东的合法权益。以价值创造为本，聚焦主业，持续提升经营效率和盈利能力，把提高上市公司经营质量作为市值管理的根基。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，客观、诚信、勤勉地履行职责，积极开展监督工作，确保公司规范运行，切实维护公司和全体股东利益。现结合公司实际编制了《2024年度监事会工作报告》，具体详见附件2。本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过。现请各位股东及股东代表审议。

附件2：《中信科移动通信技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》

中信科移动通信技术股份有限公司监事会

2025年5月16日

附件2：

中信科移动通信技术股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的规定，在股东大会赋予的职权范围内行使监督权，有效维护公司及股东利益和职工的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度公司监事会的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024年度，公司共召开监事会会议5次，审议议案24项。会议的召集、召开、出席、表决及决议程序符合法律法规和《公司章程》的要求，具体情况如下：

（一）2024年4月25日，监事会召开第一届第九次会议，审议通过了如下事项：

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案；

2、关于公司2024年第一季度报告的议案；

3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

4、关于公司2023年度财务决算报告的议案；

5、关于公司2024年度财务预算报告的议案；

6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

7、关于公司2023年度利润分配预案的议案；

8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

9、关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案；

10、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

11、关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

12、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；

13、关于购买董监高责任险的议案；

14、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案。

（二）2024年6月7日，监事会召开第一届第十次会议，审议通过了如下事项：

1、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；

2、关于第二届监事薪酬方案的议案。

（三）2024年6月24日，监事会召开第二届第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

（四）2024年8月16日，监事会召开第二届第二次会议，审议通过了如下事项：

1、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案；

2、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

3、关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案。

（五）2024年10月21日，监事会召开第二届第三次会议，审议通过了如下事项：

1、关于公司2024年第三季度报告的议案；

2、关于新增2024年度日常关联交易预计的议案；

3、关于续聘会计师事务所的议案；

4、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

除召开监事会会议外,公司监事2024年度还列席和出席了公司的所有董事会会议及股东大会会议,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情况,同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、2024年度监事会对公司有关情况发表的监督意见

（一）公司治理情况

2024年度，公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司

董事会能够按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司定期报告，监事会认为：公司财务状况持续改善，财务制度健全，财务管理规范；公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，上述报告客观、真实、完整地反映了公司的财务情况。

（三）公司内部控制实施情况

报告期内，根据公司《合规管理办法》《内控自我评价制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）公司关联交易情况

公司2024年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）募集资金使用情况

通过对公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：

2024年度，公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

（六）公司对外担保情况

2024年度公司无对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

三、2025年度工作计划

2025年是公司在新《公司法》背景下，向新的公司治理结构过渡的关键一年。监事会将严格按照工作计划，认真履行监督职责，积极推动公司规范运作。在过渡期内，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，对公司董事会运行，董事及高级管理人员的履职，公司财务以及公司生产、经营情况等做好监督检查，加强督促公司治理，防范经营风险，进一步促进公司的规范运作，切实维护好全体股东的合法权益。同时，监事会将密切关注公司治理结构调整的进展情况，及时调整工作思路和方法，确保公司能够顺利适应新的法律法规要求，实现可持续发展的战略目标；在确保公司监督职能有效执行的情况下，力求平稳过渡至新的公司治理结构。

中信科移动通信技术股份有限公司监事会

议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表：

公司委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、2024年度的现金流量表和合并现金流量表、2024年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计。公司董事会在此基础上编制了《2024年度财务决算报告》，具体详见附件3。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

现请各位股东及股东代表审议。

附件3：《中信科移动通信技术股份有限公司2024年度财务决算报告》

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件3：

中信科移动通信技术股份有限公司

2024年度财务决算报告

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2025）第110A015630号标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算情况汇报如下：

一、2024年度主要会计数据和主要财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

元

（二）主要财务指标

二、2024年度财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）财务状况分析

单位：人民币元

（二）经营成果分析

单位：人民币元

（三）现金流量分析

单位：人民币元

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案五：关于公司2025年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据2024年度的实际经营情况和经营成果及2025年经营计划，拟订了《中信科移动通信技术股份有限公司2025年度财务预算报告》，具体详见附件4。本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。现请各位股东及股东代表审议。

附件4：《中信科移动通信技术股份有限公司2025年度财务预算报告》

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件4：

中信科移动通信技术股份有限公司

2025年度财务预算报告

根据中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，现将公司2025年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

根据战略发展目标及2025年度经营计划，以经审计的2024年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，公司秉承稳健、谨慎的原则，编制了2025年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2025年1月1日至2025年12月31日。

三、预算编报范围

本预算与2024年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

3、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、2025年度主要财务预算指标（含年度投资计划）

2025年国内运营商5G资本开支持续下滑，以2024年营业收入为基数，并根据以前年度的财务指标测算，公司2025年度营业收入将下降5%-10%。

2025年度预计投资总额为68,887万元，包括公司通信设备研发和制造基地项目建设、固定资产投资、无形资产投资、北京办公大楼装修、金融工具投资等。

六、完成2025年度财务预算的措施

1、坚持“稳中求进、以进促稳”总原则，实现“一增一稳四提升”，即利润总额稳定增长，资产负债率保持总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升。

2、夯实收入质量，提升盈利能力，改善现金流，持续做好两金管控，加强高负债、亏损子企业治理，严格落实资金集中度、低效无效资产处置等工作。

3、加强投资项目论证，严控超出经营能力的投资及负债投资。

4、从严控制费用，通过制定费用包与收入、回款预算完成进度的关联机制，进一步提升各业务部门费用管控意识。

七、风险提示

本预算为公司根据现有情况，基于对2025年度生产经营的假设基础上编制，不代表公司对2025年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化等因素，预算的结果存在一定的不确定性。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案六：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案各位股东及股东代表：

截至2024年12月31日，公司未弥补的亏损已达实收股本总额（341,875.00万元）的三分之一，具体情况如下：

一、未弥补亏损的主要原因

1、历史亏损原因

4G时代，公司专注于自主创新的TDD技术标准研发与产业化，持续巨大投入。虽然TD-LTE技术标准是全球第四代移动通信两大技术标准之一，但国内外通信运营商均主要选择产业链更为完善的FDD技术路线进行4G网络建设，公司4G收入规模体量相对较小，导致历史经营期间多处于亏损。

5G时代，公司持续保持较高的研发投入强度，但受运营商建网初期采取NSA（非独立组网）的建设方式、行业竞争持续加剧等不利因素的影响，公司5G系统设备市场份额较低，5G业务相关收入和毛利无法覆盖研发支出，对公司的盈利水平造成较大影响。

2、2024年亏损原因

2024年，主要客户资本开支明显下滑，市场有效需求不足，公司收入规模同比下降。同时，公司2024年继续保持较高强度的研发投入水平，公司营业收入和毛利水平仍无法覆盖研发费用，导致2024年处于亏损状态。

二、拟采取的措施

未来公司将主要采取以下措施改善盈利状况：

1、在发展战略上，坚持以移动通信技术的产品、服务和应用为业务主航道，面向5G-A和6G的发展趋势，构建“空天地”一体化协同发展的业务体系。强化以国内运营商、国际和行业三大市场为生存和发展根基，以自主创新为核心竞争力，通过做优国内运营商市场、全面拓展国际市场、赋能做大行业市场，继续加大研发投入，加强专利运营，完善创新和激励机制，助推公司高质量发展，成为移动通信领域领军企业。

2、在国内运营商市场，不断提升5G网络质量和客户满意度，紧抓5G-A等技

术演进的机会，坚持面向场景应用创新，做有价值的产品创新，加大国产化推进力度，提升产品竞争力，在天馈和室分业务保持市场份额领先，不断提升盈利能力，夯实基本盘。

3、在国际市场，扩大喇叭口，以天馈、室分产品为突破口，拓展国际大T，主设备产品积极拓展客户，逐步形成根据地。

4、在行业市场，聚焦重点行业和价值客户，实现有质量的营收规模加速增长。在卫星互联网市场，进一步增强卫星业务核心竞争力，将供应链和服务等成熟能力复制到卫星业务，抢抓市场机遇，保持市场先发优势。积极布局5G-R等市场，抢抓市场机遇，取得规模突破，形成稳定粮仓。

5、持续优化以客户为中心的管理体系。深化文化建设，统一公司上下坚定信念、敢闯敢打的精气神。坚定推进业务体系、管理体系的体系建设，促进战略落地执行。以提升技术体系面向客户创造价值的能力和IPD的做实为关键抓手。持续推进市场体系的组织能力建设，以开源能力作为关键目标。

6、在经营管控上，协调短期经营绩效与长期市场战略的目标统一，持续推进基于增量贡献理念的开放式预核算管理体系，以收定支，加强费用控制，不断改善盈利能力。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。请参见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

现请各位股东及股东代表审议。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案七：关于公司2024年度利润分配预案的议案各位股东及股东代表：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2024年度归属于公司股东的净利润为-27,863.83万元，截至2024年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-906,080.02万元，母公司报表的未分配利润为-64,643.47万元。鉴于公司2024年度可供分配利润仍为负数，2024年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

现请各位股东及股东代表审议。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案八：关于未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司分红机制，增强股利分配决策的透明性及可操作性，保证股东的合理投资回报等权利，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划。本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中信科移动通信技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

现请各位股东及股东代表审议。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案九：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案各位股东及股东代表：

公司2024年度日常关联交易实际情况，以及2025年度日常关联交易预计情况如下：

一、公司2024年度关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上述关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益或非关联股东利益的情况。

二、公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

公司2025年度预计发生的关联交易是公司业务发展及生产经营所需，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益或非关联股东利益的情况。本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，关联董事孙晓南、范志文、华晓东、罗锋、李强、邓明喜，以及关联监事李汉兵、吕荣荣、武力回避表决。在董事会审议之前，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。现请各位股东及股东代表审议。关联股东中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案各位股东及股东代表：

为满足公司正常经营周转的资金需求，缓解公司资金压力，在保持上年同期水平的情况下，公司（含并表范围内各子公司）拟向银行申请总金额不超过103亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、专项贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证及应收账款保理、供应链融资等各类业务。授信额度期限为12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使综合授信申请及实际贷款申请等决策权并签署相关文件。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

现请各位股东及股东代表审议。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

听取：《独立董事2024年度述职报告》各位股东及股东代表：

公司四位独立董事基于对2024年度相关工作的总结，分别撰写了公司《独立董事2024年度述职报告》。内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告-朱荣》《独立董事2024年度述职报告-沈连丰》《独立董事2024年度述职报告-李秉成》《独立董事2024年度述职报告-张素华》。

现向各位股东予以报告。

中信科移动通信技术股份有限公司独立董事：朱荣、沈连丰、李秉成、张素华

2025年5月16日