嘉元科技：第五届董事会第五次会议决议公告

广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年5月19日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年5月15日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

（1）根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

自权益分派公告前一交易日（2023年5月19日）至权益分派股权登记日（2023年5月25日）期间，“嘉元转债”（转债代码：118000）将停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2023年5月26日）起“嘉元转债”（转债代码：

118000）恢复转股。

鉴于公司将于2023年5月25日（本次权益分派的股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股，嘉元转债的转股价格将自2023年5月26日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币71.22元调整为每股人民币50.48元。

公司转股价格调整公式：

P1＝（P0-D）/（1+n）

P1=（71.22-0.55）/（1+40%）=50.48元/股

（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东大会审议。

（5）具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年5月20日