嘉元科技：关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-066转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼执行总裁杨锋源先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司独立董事施志聪先生担任公司董事会审计委员会委员，与廖朝理（主任委员、召集人）、张展源共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整前后委员会成员情况如下：

调整前：

廖朝理（主任委员、召集人）、张展源、杨锋源

调整后：

廖朝理（主任委员、召集人）、张展源、施志聪

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年10月18日