嘉元科技：关于2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

广东嘉元科技股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年员工持股计划(以 下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议于2026年8月3日在公司办公楼一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持,出 席本次会议的持有人14人,代表公司2026年员工持股计划份额11,826,165.36份, 占公司2026年员工持股计划已认购总份额11,826,165.36份的100%。本次会议的 召集、召开、表决程序符合公司2026年员工持股计划的相关规定,所作决议合法 有效。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2026年员工持股计划(草案)》《2026年员工持股计划管理办法》 等相关规定,同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会,对本员工持股计划 进行日常管理。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为公司 2026年员工持股计划的存续期。

表决情况:同意11,826,165.36份,占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议

案》

根据公司《2026年员工持股计划(草案)》《2026年员工持股计划管理办法》 的有关规定及股东会授权,本次持有人会议选举张真、陈优昌、陈苑婷为公司2026 年员工持股计划管理委员会委员,任期与2026年员工持股计划的存续期一致。同 意由上述人员召开管理委员会会议,选举管理委员会主任。

表决情况:同意11,826,165.36份,占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举张真为公 司2026年员工持股计划管理委员会主任,任期与公司2026年员工持股计划存续期 一致。

(三)审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理员工 持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2026年员工持股计划的顺利实施,根据公司《2026年员工持股 计划(草案)》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意授权管理委 员会办理公司本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;

3、办理本员工持股计划标的股票购买、过户事宜;

4、代表全体持有人行使股东权利;

5、管理员工持股计划利益分配,在本员工持股计划锁定期届满时,决定标 的股票出售及分配等相关事宜,决定并执行员工持股计划权益的清算与分配;

6、按照员工持股计划规定批准持有人份额转让;决定持有人的资格取消事 项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份 额变动等;决策本员工持股计划放弃认购份额的分配方案;

7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置,决策员工持股计 划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排等;

8、办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记;

9、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户;

10、代表全体持有人签署相关文件;

11、持有人会议授权的其他职责;

12、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

13、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员 工持股计划终止之日内有效。

表决情况:同意11,826,165.36份,占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年8月4日