普门科技：关于修订及制定部分公司治理制度的公告
深圳普门科技股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事会战略与ESG委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《独立董事工作制度》 | 制定 | 否 |
部分制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2023年12月22日
附件：公告原文