固德威：关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期的公告

固德威技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于延长2022年度向特定对象发行A股股票相关有效期的概述固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

公司向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交本次发行申请材料后，中国证监会于2023年1月31日向公司出具了《关于同意固德威技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]219号），批复自同意注册之日起12个月内有效。为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日（即2024年1月30日），同意提请股东大会延长授权董事会办理公司本次发行股票相关事宜的有效期至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有

效期截止日（即2024年1月30日）。除延长上述有效期外，公司本次发行股票事宜的其他内容保持不变。上述两个议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

二、公司独立董事的独立意见

经审核，我们认为：公司延长本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期，有利于推进公司向特定对象发行A股股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，我们同意提交公司股东大会审议。特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会2023年7月29日