固德威：2024年第二次临时股东大会决议公告

固德威技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年7月12日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所

执业律师刘志明、朱道琴列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于取消因开展分布式业务对外提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案2已对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议审议的议案1、2为特别决议议案；

3、 涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

律师：刘志明、朱道琴

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会2024年7月13日