固德威：2024年第三次临时股东大会决议公告
固德威技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月18日
（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 |
| 普通股股东人数 | 88 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,598,559 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 90,598,559 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.3469 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.3469 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师吴文郡、王翔列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 90,044,445 | 99.3883 | 537,799 | 0.5936 | 16,315 | 0.0181 |
2、 议案名称：《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,365,113 | 97.5347 | 2,214,394 | 2.4441 | 19,052 | 0.0212 |
3、 议案名称：《关于因开展分布式业务提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,038,050 | 97.1737 | 2,539,329 | 2.8028 | 21,180 | 0.0235 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》 | 7,500,609 | 77.0553 | 2,214,394 | 22.7489 | 19,052 | 0.1958 |
| 3 | 《关于因开展分布式业务提供担保的议案》 | 7,173,546 | 73.6953 | 2,539,329 | 26.0870 | 21,180 | 0.2177 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案2、3已对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议的议案1、2、3为特别决议议案；
3、 涉及关联股东回避表决情况：不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
律师：吴文郡、王翔
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会2024年9月19日