钜泉科技：第五届监事会第九次会议决议公告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司已提前5日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

经监事会审议后认为：本次回购股份基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司监事会同意使用不低于人民币4,000.00万元（含）、不超过人民币8,000.00万元（含）的超募资金，回购价格不超过人民币60.00元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。本次回购方案不会影响公司的正常持续经营，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定。

保荐机构对上述议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会

2024年2月6日