骄成超声：第二届董事会第六次会议决议公告

上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年3月31日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年3月28日以书面或邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2023年、2024年限制性股票的授予价格进行相应调整。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：

2025-006）。

(二) 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年3月31日为预留授予日，授予价格为人民币36.02元/股，向不超过60名激励对象授予64.53万股限制性股票。同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025年4月1日