安必平：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-068
广州安必平医药科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月25日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,407,910 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 36,407,910 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.9107 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.9107 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书蔡幸伦女士出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,286,179 | 99.6656 | 121,731 | 0.3344 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 蔡向挺先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
| 1.02 | 蔡幸伦女士 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
| 1.03 | 梁宗胜先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
| 1.04 | 邓喆锋先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
| 1.05 | 陈绍宇先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
| 1.06 | 王海蛟先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 彭文平先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
| 2.02 | 吴翔先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
| 2.03 | 吴红日先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
3、 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 彭振武先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 林上灿先生 | 36,407,910 | 100.0000 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | ||||||
| 1.01 | 蔡向挺先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 1.02 | 蔡幸伦女士 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 1.03 | 梁宗胜先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 1.04 | 邓喆锋先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 1.05 | 陈绍宇先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 1.06 | 王海蛟先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 2.00 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | ||||||
| 2.01 | 彭文平先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 2.02 | 吴翔先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 2.03 | 吴红日先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 3.00 | 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | ||||||
| 3.01 | 彭振武先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
| 3.02 | 林上灿先生 | 3,609,115 | 100.0000 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：累积投票议案1、2、3
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、林少芳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2023年12月26日