安必平：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2023年12月28日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月25日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴翔主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举蔡向挺先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审阅蔡向挺先生的个人简历等相关资料，独立董事认为：蔡向挺先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。对蔡向挺先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任蔡向挺先生担任公司总经理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审阅梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《中华人民

广州安必平医药科技股份有限公司共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。对上述人员的提名、聘任程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生担任公司副总经理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审阅侯全能先生的个人简历等相关资料，我们认为：侯全能先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。对侯全能先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任侯全能先生担任公司财务总监。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审阅侯全能先生的个人简历等相关资料，我们认为：侯全能先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。对侯全能先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任侯全能先生担任公司董事会秘书。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：吴翔、吴红日、彭文平

2023年12月28日