正弦电气：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-023
深圳市正弦电气股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月11日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,467,785 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 61,467,785 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4741 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4741 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事张晓光先生因个人原因未出席会议，已履行请假手续；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.00、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
6.01、议案名称：关于公司董事涂从欢2023年度薪酬的方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,346,505 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.02、议案名称：关于公司董事张晓光2023年度薪酬的方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,672,585 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.03、议案名称：关于公司董事徐耀增2023年度薪酬的方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,317,545 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.04、议案名称：关于公司董事田志伟2023年度薪酬的方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.05、议案名称：关于公司董事黄劲业2023年度薪酬的方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7.00、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7.01、议案名称：关于公司监事李坤斌2023年度薪酬的方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,167,305 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7.02、议案名称：关于公司监事桂叶敏2023年度薪酬的方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,866,885 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7.03、议案名称：关于公司监事黄小梅2023年度薪酬的方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于2023年对外投资购买理财产品的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,326,165 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,326,165 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,326,165 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,467,785 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 6,807,665 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 关于公司董事涂从欢2023年度薪酬的方案 | 6,807,665 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.02 | 关于公司董事张晓光2023年度薪酬的方案 | 6,807,665 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.03 | 关于公司董事徐耀增2023年度薪酬的方案 | 6,807,665 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.04 | 关于公司董事田志伟2023年度薪酬的方案 | 6,807,665 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.05 | 关于公司董事黄劲业2023年度薪酬的方案 | 6,807,665 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2023年对外投资购买理财产品的议案》 | 6,807,665 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | 6,807,665 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6,327,185 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计 | 6,327,185 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 划实施考核管理办法>的议案》 | |||||||
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 6,327,185 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 6,807,665 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》和公司2022年度高级管理人员的薪酬方案；
2、 本次股东大会议案10、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
3、 本次股东大会会议议案5、议案6.00、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票；
4、 本次股东大会议案6.00、议案7.00、议案10、议案11、议案12涉及关联股东回避表决；其中议案6.00回避表决关联股东名称为涂从欢、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）、张晓光、徐耀增；议案7.00回避表决的关联股东名称为李坤斌、桂叶敏；议案10、议案11、议案12回避表决的为参与本次股权激励计划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：易明辉、易晴
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2023年5月12日