正弦电气：2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688395 证券简称：正弦电气

深圳市正弦电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年9月

深圳市正弦电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料目录

2024年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3

2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5

2024年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7

议案一：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 ...... 7

议案二：《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 ...... 8

议案三：《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 ...... 9

议案四：《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 ...... 10

深圳市正弦电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由股东大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

深圳市正弦电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2024年9月5日 14点30分

（二）会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）主持人：董事长涂从欢先生

（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年9月5日

至2024年9月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量；

（三）主持人宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）逐项审议以下各项会议议案；

（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问；

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计现场表决结果；

（九）复会，主持人宣布现场表决结果情况；

（十）休会，等待网络投票结果；

（十一）复会，主持人根据现场和网络投票结果，宣布议案通过情况，宣读股东大会决议；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）签署会议文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

深圳市正弦电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）为满足日常经营的资金需求，保证相关业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，在经股东大会审批通过的授信额度范围内，董事会授权总经理指定的授权代理人代表武汉正弦签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授信额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。授信额度以最终银行实际审批的为准，具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》。（公告编号：2024-024）

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会2024年9月5日

议案二：《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，第四届董事会提名委员会已对第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审核，同意提名涂从欢先生、张晓光先生、徐耀增先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司董事会的正常运作，在改选出的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

请逐项对以下议案审议并表决：

2.01《关于选举涂从欢先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

2.02《关于选举张晓光先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

2.03《关于选举徐耀增先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：

2024-027）

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会2024年9月5日

议案三：《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，第四届董事会提名委员会已对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核，同意提名文广先生、蔡贵龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司董事会的正常运作，在改选出的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

请逐项对以下议案审议并表决：

3.01《关于选举文广先生为第五届董事会独立董事的议案》；

3.02《关于选举蔡贵龙先生为第五届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：

2024-027）

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会2024年9月5日

议案四：《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的

议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定，监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，公司股东提名欧阳博先生、黄贤杰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司监事会的正常运作，在改选出的新监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

请逐项对以下议案审议并表决：

3.01《关于选举欧阳博先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；

3.02《关于选举黄贤杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：

2024-027）

本议案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会2024年9月5日