华润微：2026年第二次临时股东会决议公告

华润微电子有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路

号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所李信律师、徐晓慧律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生列席了本次股东会；公司部分高管、北京市嘉源律师事务所李信律师、徐晓慧律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《华润微电子有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办

法（试行）》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于公司董事2025-2026年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

2、第2项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、出席本次会议的关联股东华润集团（微电子）有限公司对议案2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李信、徐晓慧

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2026年6月13日