赛特新材：第五届监事会第二次会议决议公告

福建赛特新材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月9日下午以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于2023年7月30日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司2023年半年度报告客观、全面地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，我们保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《福建赛特新材股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2023]361Z0618号

《福建赛特新材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于监事薪酬及津贴的议案》。

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，监事会同意监事薪酬及津贴方案：（1）公司给予每位不在公司担任行政职务的监事津贴为人民币8.4万元/年（含税），按月支付。（2）在公司担任行政职务的监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，公司额外给予其履行监事职责的津贴人民币3万元/年（含税），按月支付。（3）上述人员出席公司股东大会、董事会、监事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的监事职责所需费用向公司据实报销。本议案尚需经公司股东大会审议，审议通过后自公司股东大会选举产生第五届监事会监事之日起执行。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《福建赛特新材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二三年八月十日