赛特新材：第五届监事会第五次会议决议公告

福建赛特新材股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年10月20日以现场和视频相结合方式召开。本次会议于2023年10月17日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司利益情形。因此，监事会同意公司使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为64,514,860.29元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第2023-081号公告。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司安徽赛特实缴出资及提供借款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第2023-082号公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十一日