赛特新材：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2026-029债券代码：118044债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 普通股股东人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,452,268 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 91,452,268 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.7768 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.7768 |
注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专用证券账户所持有的股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，由董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书林宇先生列席本次会议；公司其他高级管理人员现场或线上列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,447,840 | 99.9951 | 1,892 | 0.0020 | 2,536 | 0.0029 |
2、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,447,840 | 99.9951 | 4,428 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,439,640 | 99.9861 | 12,628 | 0.0139 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,450,376 | 99.9979 | 1,892 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于申请2026年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,439,640 | 99.9861 | 10,092 | 0.0110 | 2,536 | 0.0029 |
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,154,769 | 99.6746 | 10,092 | 0.0110 | 287,407 | 0.3144 |
7、议案名称：关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,439,640 | 99.9861 | 10,092 | 0.0110 | 2,536 | 0.0029 |
8、议案名称：关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,155,190 | 99.6751 | 10,092 | 0.0110 | 286,986 | 0.3139 |
9、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,458,044 | 97.8372 | 10,513 | 0.0764 | 286,986 | 2.0864 |
10、议案名称：关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,447,840 | 99.9951 | 4,428 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 2025年度利润分配方案 | 13,751,115 | 99.9678 | 4,428 | 0.0322 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 13,742,915 | 99.9081 | 12,628 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 13,753,651 | 99.9862 | 1,892 | 0.0138 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于申请2026年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案 | 13,742,915 | 99.9081 | 10,092 | 0.0733 | 2,536 | 0.0186 |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 13,458,044 | 97.8372 | 10,092 | 0.0733 | 287,407 | 2.0895 |
| 7 | 关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案 | 13,742,915 | 99.9081 | 10,092 | 0.0733 | 2,536 | 0.0186 |
| 9 | 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案 | 13,458,044 | 97.8372 | 10,513 | 0.0764 | 286,986 | 2.0864 |
| 10 | 关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案 | 13,751,115 | 99.9678 | 4,428 | 0.0322 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案5、6、7已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案1至4、8至10已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、根据《公司章程》的规定，本次股东会中议案2、3、4、5、6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会议案9涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为公司董事、高级管理人员及其关联方；
4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：韩叙、陈晓华
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》和《福建赛特新材股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
2026年5月19日