赛特新材：第五届董事会第三十一次会议决议公告

债券代码:118044

债券简称:赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次 会议于2026 年6 月16 日下午16:00 以通讯表决的形式召开。本次会议由董事长 汪坤明先生召集、召开。本次会议应到董事7 人,实际参与表决董事7 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议全体董事经认真审议并以记名投票表决方式表决,情况如下:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所股票交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。 回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股或股权激励计划;回购股份的价格 为不超过人民币47 元/股(含),具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间, 综合二级市场股票交易价格、公司财务状况和经营状况确定;回购资金总额不低 于人民币5,000 万元(含),不超过人民币10,000 万元(含);回购期限自2026 年6 月22 日起至2027 年6 月15 日止,不超过自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起的12 个月。同时,公司董事会授权公司管理层,在有关法律法规及 规范性文件规定的范围内,办理本次回购股份相关事宜。根据法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告》(公告编号: 2026-041)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号:2026042)。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日