硕世生物：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-017
江苏硕世生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年05月23日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,882,827 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 24,882,827 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4476 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4476 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票
与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,830,271 | 99.7887 | 47,890 | 0.1924 | 4,666 | 0.0189 |
2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,830,271 | 99.7887 | 47,890 | 0.1924 | 4,666 | 0.0189 |
3、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,830,271 | 99.7887 | 47,890 | 0.1924 | 4,666 | 0.0189 |
4、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,779,577 | 99.5850 | 103,250 | 0.4150 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,830,271 | 99.7887 | 47,890 | 0.1924 | 4,666 | 0.0189 |
6、 议案名称：《关于 <2023年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,834,937 | 99.8075 | 47,890 | 0.1925 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,776,864 | 99.5741 | 105,963 | 0.4259 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,834,937 | 99.8075 | 47,890 | 0.1925 | 0 | 0.0000 |
9.01、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,832,224 | 99.7966 | 50,603 | 0.2034 | 0 | 0.0000 |
9.02、议案名称：《独立董事专门会议制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,832,224 | 99.7966 | 50,603 | 0.2034 | 0 | 0.0000 |
10.01、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,776,864 | 99.5741 | 105,963 | 0.4259 | 0 | 0.0000 |
10.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,776,864 | 99.5741 | 105,963 | 0.4259 | 0 | 0.0000 |
10.03、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,776,864 | 99.5741 | 105,963 | 0.4259 | 0 | 0.0000 |
10.04、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,776,864 | 99.5741 | 105,963 | 0.4259 | 0 | 0.0000 |
10.05、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,776,864 | 99.5741 | 105,963 | 0.4259 | 0 | 0.0000 |
10.06、议案名称：《投资者关系管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,776,864 | 99.5741 | 105,963 | 0.4259 | 0 | 0.0000 |
10.07、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,776,864 | 99.5741 | 105,963 | 0.4259 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 20,545,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 3,614,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 675,337 | 93.3782 | 47,890 | 6.6218 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 58,073 | 84.2089 | 10,890 | 15.7911 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 617,264 | 94.3447 | 37,000 | 5.6553 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于 <2023年度利润分配方案>的议案》 | 2,835,337 | 98.3390 | 47,890 | 1.6610 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 | 2,777,264 | 96.3248 | 105,963 | 3.6752 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案8、议案10.01、议案10.02为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。本次会议的其他议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年5月24日