硕世生物：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-023
江苏硕世生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年07月16日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 |
| 普通股股东人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,378,828 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 26,378,828 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.9997 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.9997 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘
请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,002,828 | 98.5746 | 376,000 | 1.4254 | 0 | 0.0000 |
1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,002,828 | 98.5746 | 376,000 | 1.4254 | 0 | 0.0000 |
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,002,828 | 98.5746 | 376,000 | 1.4254 | 0 | 0.0000 |
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,002,828 | 98.5746 | 376,000 | 1.4254 | 0 | 0.0000 |
1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,000,115 | 98.5643 | 378,713 | 1.4357 | 0 | 0.0000 |
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,002,828 | 98.5746 | 376,000 | 1.4254 | 0 | 0.0000 |
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,002,828 | 98.5746 | 376,000 | 1.4254 | 0 | 0.0000 |
1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,002,828 | 98.5746 | 376,000 | 1.4254 | 0 | 0.0000 |
1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,000,115 | 98.5643 | 378,713 | 1.4357 | 0 | 0.0000 |
1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,000,115 | 98.5643 | 378,713 | 1.4357 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 回购股份的目的 | 4,003,228 | 91.4140 | 376,000 | 8.5860 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 4,003,228 | 91.4140 | 376,000 | 8.5860 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 4,003,228 | 91.4140 | 376,000 | 8.5860 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | 4,003,228 | 91.4140 | 376,000 | 8.5860 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 4,000,515 | 91.3520 | 378,713 | 8.6480 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 4,003,228 | 91.4140 | 376,000 | 8.5860 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | 4,003,228 | 91.4140 | 376,000 | 8.5860 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 4,003,228 | 91.4140 | 376,000 | 8.5860 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 4,000,515 | 91.3520 | 378,713 | 8.6480 | 0 | 0.0000 |
| 1.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 4,000,515 | 91.3520 | 378,713 | 8.6480 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、俞挺
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年7月17日