凌云光：第二届董事会第三十二次会议决议公告

凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会 议于2026 年9 月11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会 前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持,公司部分高管列席。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据生产经营需要,拟增加与关联方长春长光辰芯微电子股份有限公司 及其关联公司的日常关联交易额度。本次增加关联交易预计额度是公司正常生产 经营所需,交易定价以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司 及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相 关公告及文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨艺已回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结

合公司实际情况,公司拟将存放于回购专用证券账户中第三次及第四次回购计划 回购的股票合计3,822,007 股的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激 励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销回购专用证券账户中的 3,822,007 股后,公司总股本将由475,749,645 股减少为471,927,638 股,注册资 本将由475,749,645.00 元减少为471,927,638.00 元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相 关公告及文件。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请择期召开公司股东会的议案》

根据总体工作安排,在本次董事会后暂不召开股东会审议《关于变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本的议案》,董事会将择期另行发布召开股东会的通 知,将相关事项提请股东会进行审议、表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相 关公告及文件。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日