汇成股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-031

合肥新汇成微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年6月15日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

2、本次会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：与激励对象存在关联关系的股东宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案1、

2、3均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、孙静

2、 律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所律师认为，合肥新汇成微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年6月16日