汇成股份：第二届董事会第二十六次会议决议公告

合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二 十六次会议于2026 年9 月28 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技 术开发区合肥综合保税区内项王路8 号公司会议室召开,书面会议通知已于 2026 年9 月24 日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9 人,实际 出席董事9 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案获全体董事一致同意通

该议案在提交董事会审议前已获得公司审计委员会审议通过,尚需提交公 司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-081)。

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(二)审议通过《关于2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 部分成就的议案》

经审议,董事会认为2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部 分成就,同意公司按照《2025 年员工持股计划(草案)》的相关规定办理解锁 相关事宜。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事郑瑞俊先生和林文浩 先生回避表决;本议案获全体非关联董事一致同意通过。

该议案已获得公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部分成就的公告》 (公告编号:2026-082)。

(三)审议通过《关于回购注销2025 年员工持股计划部分未解锁股份的议 案》

经审议,董事会认为公司回购注销2025 年员工持股计划部分未解锁股份事 项符合相关法律法规及规范性文件的规定,决策程序合法合规,不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司回购注销2025 年员工持股 计划第一个锁定期未解锁的公司股票。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事郑瑞俊先生和林文浩 先生回避表决;本议案获全体非关联董事一致同意通过。

该议案已获得公司薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于回购注销2025 年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提 示性公告》(公告编号:2026-083)。

(四)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》

经审议,董事会同意公司在回购注销2025 年员工持股计划第一个锁定期未 解锁的公司股票后变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案获全体董事一致同意通

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该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告 编号:2026-084)。

(五)审议通过《关于提请召开2026 年第五次临时股东会的议案》

会。

经审议,董事会同意提请2026 年10 月14 日召开2026 年第五次临时股东

过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案获全体董事一致同意通

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-085)。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日

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