富创精密：第二届董事会第十二次会议决议公告

沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月11日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9人，实际出席会议董事（或其代理人）9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年10月17日为预留授予日，向符合条件的7名激励对象授予限制性股票

12.00万股，授予价格为38.00元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》公司本次变更注册资本、修订《公司章程》是基于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的事项，转增后股本增加进行的相应变更，本次是根据相关法律法规进行的相应修订。董事会同意本次注册资本的变更和《公司章程》的修订，并提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理工商变更登记。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》。

（三）审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次拟聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本议案已经审计委员会会议审议通过。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。

（四）审议通过了《关于修订<沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司

的实际情况对《沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法》。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现提请2024年11月4日召开公司2024年第四次临时股东大会。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024年10月18日