山外山:2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-25  山外山(688410)公司公告

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-026

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年4月24日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量85,465,502
普通股股东所持有表决权数量85,465,502
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)59.0515
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)59.0515

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,董事长高光勇先生主持,会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人,出席11人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书喻上玲女士出席本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

2、 议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

3、 议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

4、 议案名称:关于2022年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

5、 议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

6、 议案名称:关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

7、 议案名称:关于2023年度董事薪酬方案的议案

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

8、 议案名称:关于2023年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

9、 议案名称:关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

10、 议案名称:关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,465,502100.000000.000000.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东72,971,861100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东5,325,600100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东7,168,041100.000000.000000.0000
其中:市值50万以下普通股股东7,690100.000000.000000.0000
市值50万以上普通股股东7,160,351100.000000.000000.0000

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
6关于2022年度利润分配预案的议案8,063,786100.000000.000000.0000
7关于2023年度董事薪酬方案的议案8,063,786100.000000.000000.0000
10关于独立董事辞职及补选独立董事的议案8,063,786100.000000.000000.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持

有表决权的2/3以上审议通过。

2、本次会议审议议案6、7、10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中闻(重庆)律师事务所律师:王佩、范央权

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年4月25日

? 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。


附件:公告原文