山外山：2023年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688410证券简称：山外山

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023年第四次临时股东大会

会议资料

2023年9月12日

目录

2023年第四次临时股东大会会议须知 ...... 1

2023年第四次临时股东大会会议议程 ...... 1

2023年第四次临时股东大会会议议案 ...... 5议案一：关于2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案....5议案二：关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 ...... 7

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023年第四次临时股东大会会议须知为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2023年第四次临时股东大会会议议程

召开时间：2023年9月12日（星期二）14:30召开地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室召开方式：现场结合网络召集人：董事会主持人：董事长高光勇先生参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，全体高级管理人员列席会议。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年09月12日至2023年09月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议须知及会议议程；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

序号

2.00

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

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2023年第四次临时股东大会会议议案

议案一关于2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年6月30日，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币134,240,442.45元，母公司资本公积金余额1,340,355,286.00元，母公司期末可供分配利润为人民币241,692,951.32元；公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至目前，公司总股本144,730,259股，以此计算合计拟派发现金红利28,946,051.80元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次公司现金分红数额占公司2023年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为21.56%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。截至目前，公司总股本144,730,259股，以此计算合计拟转增股本70,917,826股，转增后公司总股本增加至215,648,085股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

3、如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容请详见公司2023年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2023年半年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2023-057)。上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年9月12日

议案二关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到公司非独立董事刘运君女士的辞职申请，刘运君女士因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后刘运君女士不再担任公司任何职务。经公司持股3%以上股份的股东提名、董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意曾冠军先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议同意选举其为非独立董事后同时担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

在此，公司及公司董事会对刘运君女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

具体内容请详见公司2023年9月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》(公告编号：2023-060)。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年9月12日