山外山：2023年第四次临时股东大会决议公告
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月12日
（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 普通股股东人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,150,937 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 67,150,937 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.3973 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.3973 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事童锦因在外地出差的原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,150,937 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
2.00关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 | 53,037,916 | 78.9831 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 | 关于2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 | 5,749,221 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 | 5,706,233 | 99.2523 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中闻（重庆）律师事务所
律师：孟显慧、龚思元
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023年9月13日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。